Кибер-ячейка Гуджарата раскрыла криптотеррористический синдикат на сумму ₹226 крор

Кибер-ячейка Гуджарата разрушила криптосеть стоимостью ₹226 крор и арестовала подозреваемых, связанных с терроризмом.
Полиция использовала глубокий блокчейн-анализ для отслеживания подозрительных транзакций группы.
Правоохранительные органы сообщили, что по всей Индии были арестованы девять членов синдиката.

Киберцентр передового опыта Гуджарата разгромил международный синдикат, управляющий криптовалютной сетью стоимостью 226 крор рупий.

По сообщениям, синдикат специализируется на направлении незаконных средств в печально известные глобальные террористические организации, включая ХАМАС и хуситов. Они также связаны с международными наркосетьями и контрабандными синдикатами, действующими на нескольких континентах.

Отслеживается с помощью глубокого анализа блокчейна

Репрессии против синдиката включали глубокий анализ блокчейна технической командой Киберцентра, который выявил крайне подозрительный индийский IP-адрес. Команда заметила сделку между Artemis Lab, известным рынком даркнета, известным крупномасштабной онлайн-торговлей наркотиками, и IP-адресом, причём последний напрямую получал средства от первого.

Следя дальше, следователи обнаружили, что кошелёк получателя принадлежал Мохсину Садику Молани, который жил в Ахмедабаде. Эта первоначальная связь привела команду к более глубокому поиску, обнаружив ещё девять связанных криптокошельков по всей стране и создав базовую основу для агрессивного финансового конвейера.

Крупнейший криптотеррористический кризис в Индии 2026 года

Индийский криптовалютный инфлюенсер Джаскаран Сингх, также известный как Crypto Aman, назвал репрессии крупнейшим криптотеррористическим рейдом в Индии в 2026 году. Он выделил ключевые открытия рейда, включая даркнет-сеть наркотиков, работающую по всей Индии, Дубая и Великобритании, с устойчивой цепочкой поставок с 2023 года, осуществляющей платежи через XMR, USDT и Hawala.

Согласно отчету Сингха, группа совершила сделки до 23,96 миллиона долларов (226 крор рупий), но девять членов синдиката были арестованы по всей Индии, один из которых связан с объемом транзакций на сумму 7,5 миллиона долларов. Задержанные подозреваемые также связаны с 935 жалобами на кибермошенничество.

Отслеживается специализированной командой экспертов

Лица, причастные к подавлению синдиката, включают генерального директора полиции доктора К. Лакшми Нараянан Рао и заместителя генерального инспектора Бипин Ахире, которые руководили операцией, возглавляемой суперинтендантами полиции доктором Радждипсинхом Зала, Санжай Кешвалой и Вивеком Бхедой.

По данным следователей, примерно 30–40% из 226 крор рупий, находящихся под пристальным вниманием, составляют чистую грязную криптовалюту, напрямую связанную с незаконной деятельностью. Подозреваемые конвертировали свои средства в наличные с помощью P2P-методов на банковских счетах, которые с тех пор были сопоставлены с 935 различными жалобами на киберпреступления на Национальном портале отчетности о киберпреступлениях.

Связанный: Индия расследует использование криптовалюты в финансировании терроризма, связанное с Пакистаном