28 мая 2026
Аналитики Chainalysis сообщили о заметном ужесточении стандартов контроля в криптоиндустрии. По данным компании, почти 47% организаций, вышедших на рынок в 2026 году, используют параметры мониторинга, которые в 2020 году считались бы одними из самых передовых в отрасли.
Речь идет о системах отслеживания подозрительных транзакций, настройке так называемых триггеров и минимальных порогах для активации оповещений. Новые участники рынка начинают работу уже с более высоким уровнем комплаенса и внутреннего контроля, чем многие компании несколько лет назад.
Аналитики отмечают, что криптосектор стал эффективнее выявлять прямые переводы с адресов, связанных с незаконной деятельностью. Однако проблема косвенного мониторинга все еще сохраняется. Если средства проходят через цепочку промежуточных кошельков, вероятность обхода систем контроля остается весьма высокой.
Усиление требований связано как с давлением регуляторов, так и ростом числа кибератак. По данным Chainalysis, в 2025 году хакерские группы, связанные с Северной Кореей, похитили около $2 млрд в криптовалюте. На этом фоне биржи и финтех-компании активнее внедряют инструменты автоматического анализа транзакций и расширяют внутренние службы надзора.
Аналитики напомнили, что в 2020 году лишь небольшая часть участников рынка соответствовала базовым требованиям мониторинга. Сейчас ситуация изменилась. Новые компании выходят на рынок уже с готовой инфраструктурой контроля и более жесткими стандартами безопасности.
При этом разрыв между прямым и опосредованным мониторингом по-прежнему остается серьезной проблемой. В традиционном финансовом секторе оповещения часто срабатывают даже при небольших непрямых переводах, тогда как криптобиржи нередко используют более высокие пороговые значения.
Под заказ
В наличии
