Спустя 8 лет интернет-знаменитость, преподаватель, осознал, что его обманули на десятки миллионов «крипто-братья» по братству

Оригинальное название: "Спустя 8 лет интернет-знаменитость, преподаватель, осознал, что его обманули на миллионы через Группы в социальных сетях, связанные с криптовалютой"
Автор оригинала: Wenser, Odaily Star Daily

Недавно мошенничество, связанное с десятками миллионов юаней, вызвало ажиотаж в криптоиндустрии.

Бывший «номер один» среди стримеров, ведущих трансляции на открытом воздухе, который раньше зарабатывал миллионы в год, известный как «Учитель-Император» (Emperor Teacher), рассказал в прямом эфире, что его подставил крипто-«брат», которого он знал восемь лет, в результате чего он потерял миллионы юаней (Примечание Odaily Star Daily: по некоторым данным, 30 миллионов юаней) .

Этим «криптобратом» является не кто иной, как Сунь Цзэюй, основатель Genesis Capital, который пришел в криптоиндустрию еще в 2013 году и многими считается «крупной шишкой».

Помимо личностей этих двоих и вовлеченной суммы, еще более невероятным является сам метод мошенничества. «Учитель Императора» признался, что эфириум, который он доверил Сунь Цзэю для покупки, как выяснилось позже в ходе расследования, проведенного национальными специалистами по кибербезопасности («белыми хакерами»), оказался вовсе не настоящим ETH, а токенами в форкнутой сети, специально созданной для него Сунь Цзэю.

В этой фейковой сети всего 7 адресов, 6 из которых — адреса, организованные Сунь Цзэю ; оставшийся 1 — это адрес кошелька «Учителя Императора». Знакомо? Напоминает «группу в WeChat, где обманывают только одного человека, а остальные — актеры», но только в мире криптовалют.

За время этой долгой дружбы Сунь Цзэюй помог «Императорскому учителю» «обналичить» сотни тысяч юаней, чтобы подтвердить подлинность активов. Именно эти успешные обналичивания заставили «Императорского учителя» безоговорочно доверять всем договоренностям Сунь Цзэюя. Позже «Императорский учитель» даже познакомил своих друзей с Сунь Цзэюем для покупки криптовалюты и даже выступил в качестве гаранта, но в конечном итоге отступил по другим причинам. В противном случае, если бы его друга обманули как минимум на 10 миллионов юаней, ответственность легла бы на него.

Во время онлайн-трансляции Императорский Учитель признался, что если бы он не обнаружил это вовремя, то по мере дальнейшего роста цен на криптовалюту итоговые убытки могли бы исчисляться сотнями миллионов.

Вращающаяся дверь славы в экономике внимания

Оглядываясь назад на эту «криптоаферу», которая длилась 8 лет и затронула десятки миллионов юаней, с одной стороны мы видим бывшего знаменитого «номера один в стриминге на открытом воздухе», который хорошо разбирается в правилах экономики внимания и благодаря этому еще на раннем этапе получил значительный доход; с другой стороны — некогда часто упоминавшегося в СМИ «криптоавторитета», который пришел в индустрию криптовалют в 2013 году, основал Cool Wallet, Genesis Capital и так далее, и о котором можно сказать, что у него было славное прошлое.

В мире славы и всеобщего внимания оба, несомненно, были успешными фигурами, но в то же время стали заложниками собственного успеха: первый нанес сокрушительный удар по своей карьере из-за уклонения от уплаты налогов и на некоторое время исчез из поля зрения общественности; второй же, напротив, бежал в другую страну после «скандала с прокси-инвестициями», мошенничества и события, связанного с маржин-коллом.

Древний интернет-звезда Император Учитель: от «короля уличных стримов» до штрафа свыше 10 миллионов юаней за уклонение от уплаты налогов

Emperor Teacher, настоящее имя которого Сунь Цзысюань, родился в Пекине в 1984 году. В золотой век индустрии прямых трансляций он, несомненно, был ведущим стримером. По его собственным словам, однажды он лично видел дракона, из-за чего пользователи сети в шутку прозвали его «Человеком, который видел дракона».

В 2016 году Emperor Teacher начал свою карьеру стримера на Zhanqi TV; в 2018 году, на пике популярности индустрии прямых трансляций, он перешел на Penguin Esports и быстро стал «королем уличного контента» платформы. Его стиль ведения трансляций был смелым и дерзким: он освещал приключения на открытом воздухе, делал обзоры еды, брал интервью у знаменитостей, перемежая это инсайдерской информацией, слухами и историческими фактами. На пике популярности на его аккаунт были подписаны миллионы фанатов.

Он процветал в течение трех-четырех лет, вплоть до 2022 года, когда в жизни Emperor Teacher наступил важный поворотный момент:

9 июня того же года Второй инспекционный отдел Пекинской муниципальной налоговой службы Государственного налогового управления объявил, что интернет-блогер Сунь Цзысюань (псевдоним «Учитель Император») подозревается в уклонении от уплаты налогов. Было установлено, что в период с 2019 по 2020 год он не задекларировал и недоплатил налог на доходы физических лиц в размере 1,9786 млн юаней, уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере 2,2012 млн юаней путем сокрытия доходов от прямых трансляций через посреднические компании, а также недоплатил другие налоги на сумму 0,3476 млн юаней. В конечном итоге он был обязан погасить налоговую задолженность, выплатить пеню за просрочку платежа и штраф на общую сумму 11,7145 млн юаней.

Этот «скандал с уклонением от уплаты налогов» серьезно навредил его карьере стримера, из-за чего он на некоторое время исчез из поля зрения общественности.

«Криптомагнат» Сунь Цзэюй: от «невинного представителя поколения 90-х» до двойной жизни серийного криптомошенника

Будучи молодым человеком поколения 90-х, как и Джастин Сан, Сунь Цзэюй вошел в индустрию блокчейна еще в 2013 году, став одним из первых отечественных специалистов в области криптовалют. В 2016 году он стал соучредителем CoolBitX, аппаратного кошелька, ориентированного на безопасное хранение цифровых активов. В декабре 2017 года совместно с Чжу Хуайяном он основал Genesis Capital, компанию, специализирующуюся на венчурном капитале и инвестиционно-банковских услугах в индустрии блокчейна.

Согласно открытым источникам, Сунь Цзэюй — перспективный молодой «криптоэлита» и «криптомагнат», обладающий такими титулами, как «приглашенный комментатор CCTV», «член Консультативного комитета по блокчейну Лаборатории финансовых инноваций Пекинского университета» и «партнер-основатель Genesis Capital», а также активно упоминаемый в СМИ. В интервью британскому изданию The Guardian он смело предсказал: «В течение десяти лет цена биткоина достигнет уровня "одна монета за виллу"». В 2018 году Interface News назвало его «самой подлинной фигурой поколения 90-х в криптомире» и сообщило, что за 6 лет он накопил «девятизначные активы». После основания Genesis Capital Сунь Цзэюй также инвестировал в ряд проектов, таких как DeepBrain Chain (DBC), IOS, AELF, JEX, Game.com и другие, завоевав хорошую репутацию в индустрии.

В 2018 году, когда они познакомились, для обоих это был «период восходящей мобильности»: император Шифу тогда находился на пике индустрии стриминга, обладая внушительным доходом и поразительным влиянием, а Сунь Цзэюй был успешным инвестором в криптомире, хорошо разбирающимся в криптовалютных вложениях. У одного были деньги для инвестиций, а другой был готов предоставить профессиональные инвестиционные советы и операционное управление — так началась, казалось бы, идеальная трансграничная инвестиция.

Разоблачение восьмилетней аферы: как фальшивый блокчейн поглотил миллионы

Согласно собственному признанию Императора Шифу, возможность для его знакомства с Сунь Цзэюем представилась, когда другой друг Сунь Цзэюя выманил почти 10 миллионов юаней, и Сунь Цзэюй проявил инициативу, предложив использовать количественную торговлю, чтобы помочь им «вернуть инвестиции». В конечном итоге, завоевав доверие 4-кратной доходностью. Впоследствии Император Шифу несколько раз покупал биткоин через Сунь Цзэюя, и все казалось в порядке. Однако, учитывая безопасность торговой платформы, он в конечном итоге последовал совету Суня и перевел соответствующие активы на кошелек Krypton God, невольно предоставив Сунь Цзэюю возможность подменить активы.

Подробности мошенничества, раскрытые Emperor Shifu во время прямой трансляции, можно назвать хрестоматийным примером «мошенничества с прокси-инвестициями» в криптоиндустрии. Весь механизм этой аферы можно разделить на следующие этапы:

Шаг первый: укрепите доверие, начните с малого количества ордера

Сунь Цзэюй, используя свои публичные статусы основателя Genesis Capital, сооснователя Krypton God Wallet, а также такие титулы, как комментатор CCTV и член консультативного комитета Пекинского университета, быстро создал себе имидж «профессионального и надежного» инвестора. Для такого стороннего наблюдателя, как Emperor Shifu, эти регалии послужили лучшим подтверждением его авторитета.

На ранних этапах Сунь Цзэюй помогал Императору Шифу покупать биткоин, Ethereum и другие основные криптовалюты от его имени, и всё казалось нормальным. Даже когда Императору Шифу требовались деньги, Сунь Цзэюй мог помочь ему «обналичить миллионы» — эти успешные записи транзакций ещё больше укрепили доверие Императора Шифу.

Шаг 2: Внедрение поддельной цепи, тактика «приманка и подмена»

Это самый важный и вредоносный этап всей мошеннической схемы.

Сунь Цзэюй не использовал средства Императора для реальной покупки Ethereum. Вместо этого он создал частную форкнутую цепочку , в которой выпустил «токены», выглядящие идентично Ethereum, но на самом деле являющиеся «заключенными в скобки поддельными активами», которые затем были переданы Императору.

Поскольку Император не имел технического образования и обладал ограниченными знаниями о криптовалютах, он не мог отличить, являются ли токены «Ethereum» в его кошельке подлинными активами основной сети Ethereum или числовыми символами в частном блокчейне. Для него было достаточно того, что он мог видеть баланс, получать «токены» и даже совершать крупные выводы средств.

Правда об этой фейковой сети заключается в том, что во всей цепочке было всего 7 адресов: 6 принадлежали аффилированным лицам Сунь Цзэю, а 1 — Императору. Это означает, что «кровно заработанные деньги» Императора с самого начала никогда не существовали на реальном рынке; это были лишь виртуальные цифры в тщательно выстроенном блокчейн-реестре Сунь Цзэю.

Шаг 3: Расширение инвестиций, увеличение объема инвестиций

Помимо покупки криптовалюты через прокси, Сунь Цзэюй также рекомендовал Императору дополнительные инвестиционные возможности, включая криптовалютную биржу, работающую в Южной Корее. Император, доверяя этому «хорошему брату», продолжал увеличивать свои инвестиции.

Шаг 4: Поддерживайте иллюзию, откладывайте разоблачение

Сунь Цзэюй прекрасно понимал, что для поддержания мошеннической схемы ему необходимо постоянно предоставлять жертве «положительную обратную связь». Вывод средств, периодическая «прибыль», обновления рынка и даже ежедневные приветствия и проявления заботы — всё это заставляло Императора верить в то, что его криптоинвестиции стабильно растут, а стоимость активов даже стремительно увеличивается.

Восемь лет спустя миллионы долларов утекли в тщательно продуманную черную дыру. Лишь в 2026 году Император, услышав о серии денежных махинаций Сунь Цзэюя, раскрыл правду о «фейковой сети, фейковом Ethereum, фейковых монетах» в ходе профессионального расследования.

Император — не единственная жертва: мошенническая схема прокси-инвестиций Сунь Цзэюя повторялась неоднократно, попадались всё новые жертвы

Император был не единственным, кто пострадал от «прокси-инвестиций» Сунь Цзэю.

Первой жертвой стал ранний участник криптовалютной индустрии по имени Санни (Уильям Лу) . В 2022 году он принял участие в первичных прокси-инвестициях в проект TIA (Celestia) через посредника, выплатив Сунь Цзэю около 300 000 долларов США . Стороны подписали письменный договор, в котором были четко указаны имя Сунь Цзэю, номер его удостоверения личности, адрес получения средств, а также стояла его подпись. Однако после официального запуска TIA Санни не получил соответствующие токены, а Сунь Цзэю полностью исчез.

Второй жертвой стал Lazi, основатель BitRing и Web3-предприниматель . В начале 2021 года его команда перевела Сунь Цзэю около 1,5 млн долларов США под предлогом «инвестиций в управление капиталом» (ранее партнер уже инвестировал 500 000 долларов, а позже добавил еще 1 млн долларов). Сунь Цзэю обещал двузначную годовую доходность и устно гарантировал сохранность основной суммы. Вскоре после этого Сунь Цзэю заявил, что средства были «полностью потеряны из-за ликвидации», однако не предоставил никаких записей о транзакциях или доказательств ликвидации, не вернул средства и впоследствии скрылся.

По оценкам двух пострадавших, в настоящее время в социальных сетях подтверждено около 3–4 случаев, при этом индивидуальные убытки варьируются от сотен тысяч до миллионов долларов. Еще один представитель криптоиндустрии под кодовым именем «94» потерял около 1 миллиона долларов, и могут быть другие пострадавшие, которые пока не раскрывают информацию.

Еще более тревожным является то, что, как сообщили пострадавшие, Сунь Цзэюй больше не находится в Китае. Ходят слухи, что в настоящее время он пребывает в Камбодже под контролем неких местных сил. Независимо от того, правдивы ли эти слухи, неоспоримым фактом остается следующее: трансграничный розыск беглецов в сфере криптовалют крайне затруднен, а путь к правосудию для пострадавших полон препятствий. Велика вероятность того, что вложенные средства в конечном итоге просто исчезнут.

Ландшафт мошенничества в криптовалютной индустрии: махинации с управлением фондами — лишь верхушка айсберга, скрывающая множество других схем

Инцидент с Lazi не является единичным случаем. На самом деле, «мошенничество с управлением фондами» — это лишь один из многих рисков в криптовалютной индустрии. Типичные случаи и методы включают, помимо прочего, следующее:

· Финансовая пирамида PlusToken : В 2020 году полиция города Яньчэн, провинция Цзянсу, пресекла деятельность масштабной финансовой пирамиды PlusToken, в которую было вовлечено 310 000 биткоинов и 9,17 миллиона эфиров, а общая стоимость активов на тот момент превышала 40 миллиардов юаней.

· Exit-скамы со стороны управляющих фондами : Начиная с бума ICO в 2017 году и по сей день, exit-скамы со стороны управляющих фондами носят повсеместный характер. Управляющие скрываются после сбора средств, вступают в сговор с командами проектов для осуществления rug pull, используют поддельные токены, выдавая их за реальные монеты — существует множество тактик, от которых трудно защититься.

· Фейковые кошельки/фейковые биржи : фишинговые сайты, вредоносные приложения-кошельки, поддельные торговые платформы — каждый год множество пользователей теряют значительные суммы активов из-за этих ловушек.

Общая характеристика этих событий/типов заключается в следующем: мошенники используют информационную асимметрию и доверительные отношения, чтобы переводить средства и популярные монеты от сторонних лиц и инсайдеров в свои собственные карманы, обменивая свои бесполезные активы на честно заработанные деньги других людей.

Особенность мошеннической схемы «учитель императора» заключается в доведении концепции «доверительного мошенничества со стороны знакомых» до крайности. В то же время эта долгосрочная мошенническая схема, подобная «варке лягушки в теплой воде», является более коварной, чем разовый «rug pull», что делает ее еще более незаметной и труднопредотвратимой.

Четыре совета по инвестированию в криптовалюту для новичков: откажитесь от кастодиального хранения, научитесь подтверждать транзакции, поймите основы, остерегайтесь высокой доходности

1. Никогда не передавайте свои активы на кастодиальное хранение

«Не твои ключи — не твои монеты». Это самое базовое правило в индустрии криптовалют. Независимо от того, насколько выдающимся является человек или насколько близки ваши отношения, как только вы доверяете кому-то свои средства для покупки, инвестирования или хранения, вы теряете контроль над своими активами. Урок учителя императора заключается в том, что он даже не знал, владеет ли он реальными монетами, — потому что закрытый ключ был не у него, а блокчейн находился вне поля его зрения.

2. Научитесь проверять подлинность активов

Если вы владеете криптовалютой, вы должны научиться проверять, находятся ли ваши активы в подлинном публичном блокчейне. У Ethereum есть Etherscan, а у Bitcoin — Blockchain.com. Введя свой адрес, вы можете просмотреть все записи о транзакциях и балансы активов. «Цепь», в которой всего 7 адресов, невозможно найти в настоящем обозревателе публичного блокчейна.

3. Самообучение перед инвестированием

Инвестирование в криптовалюту — это область с очень высоким техническим порогом. Знание принципов работы публичных блокчейнов, безопасности кошельков, рисков смарт-контрактов, ончейн-анализа — это не то, что можно понять, прочитав несколько статей в публичном аккаунте. Если вы интернет-знаменитость или сторонний инвестор, желающий распределить криптовалютные активы, у вас есть два пути: либо нанять по-настоящему профессиональную команду с соответствующей квалификацией и решением по кастодиальному хранению для обеспечения комплаенса, либо потратить достаточно времени на самообучение. От базовых принципов до практической проверки — необходимо досконально разобраться в каждом шаге. Самое опасное состояние — это «полузнание», когда вы думаете, что понимаете суть, но на самом деле не способны отличить поддельный блокчейн от настоящего, и переход по фишинговой ссылке из результатов поиска может привести к полной потере средств.

4. Остерегайтесь «рекомендаций знакомых» и обещаний высокой доходности

Почти все инвестиционные мошенничества начинаются с «рекомендаций знакомых». Друзья, рассказывающие об инсайдерских аллокациях, братья, предлагающие управление капиталом с сохранением средств, или знакомые, обещающие «стократную» монету — все эти тактики по своей сути направлены на то, чтобы усыпить вашу бдительность через доверительные отношения. Кроме того, любые обещания защиты основной суммы, «фиксированного дохода» или «гарантированной прибыли» в криптовалютных инвестициях крайне подозрительны. Сам рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, и в нем не существует безрисковой высокой доходности, включая те самые, на первый взгляд заманчивые, возможности арбитража в DeFi.

В целом, будь то интернет-знаменитости или обычные люди, единственным залогом выживания в этой высокорискованной сфере остаются профессиональные знания и достаточная бдительность.

На момент написания статьи не было ни полицейского отчета, ни судебного решения по инциденту с раскрытием информации Emperor. Окончательное определение «мошенничества» по-прежнему должно основываться на решении судебных органов. Однако, независимо от юридического исхода, урок, который Emperor извлек ценой миллионов юаней, стал достаточным сигналом тревоги для всех новичков.

Ссылка на оригинальную статью