Binance отрицает увольнение собственной команды из-за отчёта о санкциях против Ирана

Сообщалось, что собственная команда Binance обнаружила более 1500 аккаунтов, связанных с Ираном.
Некоторые из этих кошельков якобы были связаны с Революционной гвардии Ирана.
Binance утверждает, что действия были связаны не с соблюдением требований, а с неправильным обращением с внутренними данными.

Binance решительно выступает против сообщений о том, что уволила сотрудников, которые обнаружили примерно $1,7 миллиарда криптовалюты, перемещённые на счета, связанные с Ираном. Биржа утверждает, что эти истории ошибочны и что собственный обзор не обнаружил доказательств нарушения санкций.

Согласно расследованиям таких изданий, как The New York Times, собственная команда по соблюдению требований Binance обнаружила более 1500 аккаунтов, связанных с Ираном, активных на бирже.

В отчётах также утверждается, что около 1,7 миллиарда долларов криптовалюты поступило с двух аккаунтов Binance в кошельки, связанные с Ираном, в период с 2024 по 2025 год. Некоторые из этих кошельков якобы были связаны с Революционной гварди Ирана и такими группами, как хуситы.

Один из отмеченных счетов принадлежал Blessed Trust, гонконгской платежной фирме, которая сотрудничала с Binance для управления обычными деньгами. По сообщениям, следователи заметили более 1 миллиарда долларов, проходящих только через этот счёт.

После появления этих сообщений некоторых из этих следователей якобы отстранили или уволили, хотя Binance утверждает, что эти действия не были связаны с соблюдением требований, а были связаны с неправильным обращением с внутренними данными.

Биржа заявила, что действует правильно, включая выявление подозрительной активности, сообщение властям и закрытие проблемных аккаунтов. Binance также отметила, что её воздействие на иранские компании резко снизилось, снизившись более чем на 97% с января 2024 по январь 2026 года — с 4,19 миллиона долларов до примерно 110 000 долларов.

Соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао высказался о X, заявив, что СМИ распространяют «негативные нарративы» от уволенных сотрудников. Он также настаивал, что у Binance есть «лучшая программа соответствия требованиям в отрасли».

История юридических проблем Binance

Последние обвинения звучат на фоне того, что Binance уже находится под пристальным вниманием после масштабного соглашения с регуляторами США на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году по вопросам отмывания денег и санкций. В рамках этой сделки Binance согласилась ужесточить соблюдение требований и встряхнуть руководство.

После этого CZ ушёл с поста генерального директора, отсидел четыре месяца в тюрьме и позже был помилован в 2025 году президентом США Дональдом Трампом. Помилование открыло путь для CZ для восстановления финансового бизнеса.

Несмотря на заявления Binance о том, что она улучшила комплаенс и увеличила инвестиции в лучшие регуляторные системы, новые обвинения в фондах, связанных с Ираном, и уволенных следователей вызвали новые сомнения в том, смогут ли криптобиржи действительно предотвратить масштабное обхождение санкций.

Связано: бывший сотрудник Binance выражает опасения по поводу манипуляций криптовалютой, И Хэ отвечает