Обвинения в OKCoin вновь всплыли, когда Binance сообщает об уходе сотрудников

Спор вокруг OKCoin вновь всплывает, когда прежние контрактные заявления и ответы Чжао возвращаются в общественное внимание.
Binance уходит из сферы комплаенса; Обсуждаются новые смены руководства.
Внутренняя проверка выявила 126 миллионов долларов, связанных с иранскими кошельковыми счетами, удаленными и сообщенными.

Напряжённость на крипторынке вновь вспыхнула на этой неделе после возобновления публичных обвинений, связанных с прошлыми спорами в OKCoin, и нового внимания к разработкам в области комплаенса на Binance. Изменения объединяют исторические заявления, касающиеся Чанпэн Чжао, с отдельным отчётом, подробно описывающим недавние уходы сотрудников из отдела комплаенса Binance, поскольку биржа продолжает находиться под регуляторным контролем после юридического урегулирования в США в 2023 году.

Спор вокруг исторических претензий OKCoin вновь возникает

Пост Star_OKX возродил давние обвинения, связанные с работой Чжао в OKCoin. В посте утверждается, что доказательства фальсификации контрактов были публично доступны в интернете более десяти лет, включая ссылочное видео с двумя версиями контракта с обозначениями v7 и v8.

Согласно предоставленному графику, видео показывает записи чата, контрактные файлы и активность аккаунта, связанные с бывшим сотрудником и бухгалтером. Иски сосредоточены на различиях между двумя версиями контракта, включая шестимесячную оговорку о прекращении, якобы присутствующую в одной из версий.

Star_OKX заявил, что Чжао ранее предположил, что не часто пользовался этой платформой для обмена сообщениями и что другой сотрудник мог получить доступ к его аккаунту и сфабриковать записи. В публикациях также упоминались дополнительные споры, включая спор по контракту с Роджером Вером и обвинения в деятельности рынка и сотрудничестве во время расследования, связанного с Джастином Саном.

Сообщается об увольнении сотрудников Binance Compliance

Отдельно в отчёте были описаны изменения в командах Binance по вопросам соответствия и финансовым преступлениям. В последние месяцы несколько старших сотрудников покинули компанию, включая лиц, ответственных за расследования и мониторинг санкций.

В отчёте были указаны уходы, включая Питера Ван Логтенштейна, Ингу Петраускайте, Эрин Фраколли и Ярека Якубчека, все из которых занимали должности, связанные с надзором за финансовыми преступлениями. Также отмечается, что директор по соблюдению требований Ноа Перлман ведёт переговоры с руководством относительно возможного будущего ухода, хотя сроки пока не подтверждены.

Постоянное внимание регуляторов и обзор сделок

В отчёте также отмечается, что Binance подверглась тщательному анализу, связанному с возможным санкциями, связанными с Ираном. Компания заявила, что не знает о каком-либо активном расследовании, но подтвердила, что сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами.

Binance сообщила, что внутренний обзор выявил примерно $126 миллионов транзакций, которые в итоге подошли до кошельков, связанных с Ираном. По данным компании, задействованные счета были удалены и переданы властям. Также сообщалось, что за последний год было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов.

Связано: Binance сталкивается с перестройками в соответствии с требованиями, так как главный руководитель рассматривает возможность выхода