Предполагаемый мошеннический босс Чэнь Чжи отправлен в Китай после ареста в Камбодже

Чэнь Чжи был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай после расследования крупной глобальной сети криптомошенничества.
Ранее прокуроры США предъявили Чэнь Чжи обвинение в организации крупной онлайн-мошеннической операции.
Чэнь Чжи основал Prince Holding Group, которая, по словам американских и британских чиновников, скрывала крупномасштабную преступную деятельность.

Два дня назад сообщалось, что Чэнь Чжи, обвиняемый в управлении одной из крупнейших онлайн-мошеннических сетей в мире, был арестован в Камбодже и отправлен обратно в Китай. Это произошло после месяцев международных расследований масштабного преступного предприятия, связанного с мошенничеством и криптопреступлениями.

По запросу китайской полиции камбоджийские чиновники аннулировали гражданство Чэня и отправили его обратно в Министерство общественной безопасности Китая, при этом министерство назвало передачу властью крупной победой над глобальными преступными сетями.

Ранее прокуроры США предъявили Чэнь Чжи обвинение в организации крупной онлайн-мошеннической операции. По сообщениям, схема украла миллиарды долларов, в основном через криптосхемы с «свиньей забойкой», когда мошенники заводят друзей с жертвами в интернете и затем обманывают их, заставляя отправлять деньги на фейковые инвестиционные сайты.

Министерство юстиции США, Министерство финансов и Министерство иностранных дел Великобритании ввели санкции против Чэня и его соратников, обвиняя их в мошенничестве с помощью телеграфов, заговорах с отмыванием денег и использовании законных бизнес-прикрытий для маскировки преступных операций.

Официальные лица заявляют, что они изъяли активы на сумму более 14 миллиардов долларов в криптовалюте, связанных с сетью Чена, что делает это крупнейшим изъятием криптовалюты, когда-либо связанной с одним делом о мошенничестве.

Фасад и мошенничество

Чэнь Чжи создал Prince Holding Group — крупную компанию с бизнесом в сферах недвижимости, банковского дела, финансов и развлечений. Хотя это выглядело как легитимная империя, американские и британские чиновники утверждали, что на самом деле это было прикрытием для преступлений, используя поддельные компании и отделения бизнеса для перемещения незаконных денег более чем через 30 стран.

Следователи также связывают мошенничество его сети с принудительным трудом и торговлей людьми. Сообщается, что рабочих содержали в закрытых комплексах в Камбодже и соседних странах, заставляя заниматься онлайн-мошенничеством. Такие организации, как Amnesty International, описывают условия в этих местах как тяжёлые и жестокие.

Любопытно, что экстрадиция Чэня показала довольно сложную юридическую и политическую ситуацию. Хотя власти США предъявили обвинения и ввели санкции против Чэня, камбоджийские власти перевели его в Китай по просьбе китайских правоохранительных органов.

По теме: Взлёт и падение Чэнь Чжи: как магнат из Фуцзяня стал центром глобального дела о мошенничестве на сумму 15 миллиардов долларов