Работа Bitcoin Depot приостановлена в Коннектикуте из-за нарушений требований

Коннектикут останавливает работу Bitcoin Depot из-за нарушений комиссий и пробелов в соблюдении требований.
Регуляторы указывают на завышенные расходы, слабые раскрытия информации и неполные возвраты за мошенничество.
Подача заявок указывает на слабости внутреннего контроля на фоне снижения доходов и чистых убытков.

Регуляторы Коннектикута приостановили лицензию Bitcoin Depot на передачу денег, вынудив компанию прекратить работу с банкоматами Bitcoin по всему штату после обвинений в чрезмерных комиссиях, недостаточном раскрытии информации и отказе вернуть деньги жертвам мошенничества.

Это действие не позволяет фирме легально управлять своими киоками в Коннектикуте и требует немедленного отключения затронутых автоматов, что знаменует собой масштабное регуляторное вмешательство в сектор биткоин-банкоматов .

Государственные власти заявили, что их решение было принято на основе того, что Bitcoin Depot превысил лимит комиссий в Коннектикуте в 15% по определённым транзакциям. По данным регуляторов, более 1 000 транзакций сопровождались комиссиями выше допустимого лимита, что привело к примерно 150 000 долларов дополнительных расходов, уплаченных более чем 500 пользователями.

Кроме того, официальные лица сообщили, что некоторые жертвы мошенничества с киосками Bitcoin Depot не получили полного возврата. Штат также выявил недостатки в обязательных раскрытиях информации и более широком контроле за соблюдением требований, регулирующих работу киосков.

В постановлении подчёркивалось, что приостановление необходимо для защиты «общественной безопасности и благополучия», а также требование возмещения ущерба, уволнения и возможных гражданских наказаний. Власти также указали, что лицензия компании может быть отозвана или не продлена в зависимости от исхода дела.

Лицензия на перевод денег требуется для компаний, таких как Bitcoin Depot, чтобы легально выполнять услуги перевода денег в пределах штата. Без него компания не сможет продолжать свои сделки через киоски в Коннектикуте.

Слабости внутреннего контроля и финансовые трудности

Отдельно Bitcoin Depot сообщил в уведомлении о поздней подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что ожидает сообщить о неустранённых «существенных слабостях» внутренних контролей при подаче годового отчета.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Изменения в регулировании сопровождаются смешанными финансовыми показателями. Bitcoin Depot сообщил о годовой доходе примерно в 615 миллионов долларов в 2025 году, что больше по сравнению с примерно 575 миллионами долларов в 2024 году. Однако последний квартал показал снижение: выручка снизилась примерно до 116 миллионов долларов с примерно 137 миллионов долларов в годовом выражении.

Компания также зафиксировала чистый убыток примерно в 25 миллионов долларов за квартал. По словам генерального директора Скотта Бьюкенена, спад был «в первую очередь вызван» недавно введёнными государственными регуляциями, включая ограничения по размеру сделок, а также улучшения стандартов соответствия, влияющие на активность сделок.

Основанный в 2016 году, Bitcoin Depot стал крупнейшим оператором биткоин-банкоматов в Северной Америке и вышел на биржу в 2023 году. Наблюдатели отметили, что действия Коннектикута могут означать усиление регуляторного контроля для более широкой индустрии биткоинов-банкоматов.

Связанно: Bitcoin Depot внедряет новую политику, требующую проверки личности для каждой транзакции