TRM Labs и Finray запустят систему мониторинга криптоопераций

TRM Labs объявила о партнерстве с поставщиком банковской инфраструктуры Finray Technologies. Компании представили интегрированную платформу для одновременного мониторинга операций в цифровых и фиатных валютах. Решение ориентировано на банки, биржи и платежные организации, которым необходимо соблюдать требования регулирования при работе в финансовых сегментах.

В основе проекта лежит система XZiel от Finray с аналитическими инструментами TRM, отслеживающими активность в публичных блокчейн сетях. Платформа формирует единое пространство для обработки транзакций, позволяя выявлять подозрительные операции в режиме реального времени и автоматически запускать процедуры внутреннего мониторинга. Управление и фиксация осуществляются централизованно, без разделения процессов между разными IТ-контурами.

Разработка отражает растущую взаимосвязь между криптовалютными расчетами и традиционными банковскими переводами. Использование стейблкоинов расширяется, а финансовые организации активнее внедряют сервисы по хранению и обороту цифровых валют. Одновременно усиливаются нормативные требования, включая европейский регламент Markets in Crypto Assets MiCA, который устанавливает стандарты прозрачности, отчетности и управления рисками для участников рынка.

Новая система поддерживает мониторинг транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON. Она обеспечивает проверку криптовалютных адресов на этапе подключения клиента и последующий постоянный анализ операций. Оценка рисков строится на сопоставлении блокчейн-данных с информацией из внутренних и внешних источников.

Платформа также автоматически формирует журнал аудита с временными отметками и обоснованием принятых решений. Это упрощает взаимодействие с регуляторами и подготовку к проверкам.

В компаниях отмечают, что консолидация контроля в единой экосистеме становится необходимым условием для финансовых организаций, работающих в сферах традиционного и цифрового рынков.